Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Карточные мошенники получили приговор - Казком

29 Март 2010 0 1050 (с) kkb.kz

Медеуский районный суд города Алматы вынес обвинительный приговор по делу группы мошенников, получившей ипотечный кредит в Казкоммерцбанке по подложным документам.

Всего по делу о мошенничестве в отношении Казкоммерцбанка проходило два подозреваемых. Суд квалифицировал их действия, как мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору с подделкой официальных документов. Вина обвиняемых была полностью доказана и назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества каждому, с выплатой нанесенного материального ущерба в размере 524 млн. тенге.

Весной 2007 года преступной группой был подделан ряд документов, по которым незаконно получен крупный кредит в Алматинском филиале Казкоммерцбанка на покупку недвижимости. Мошенниками были подделаны договоры долевого участия и нотариально заверенные договоры купли-продажи, документы, удостоверяющие право собственности на ряд земельных участков, а также множество других документов.

Первоначальная проверка показала, что представленные документы соответствуют всем государственным стандартам и зарегистрированы в соответствующих контролирующих надзорных органах.

Средства, полученные в банке, мошенники использовали для покупки действующего объекта малого бизнеса - комплекса зданий СТО, а также для собственных нужд.

Благодаря проверке в отношении проблемных заемщиков, инициированной службой безопасности Казкоммерцбанка, был выявлен факт подделки документов и получения ипотечного кредита с использованием мошеннической схемы. Полученные сведения были переданы в Департамент внутренних дел города Алматы.

14 мая 2009 года участники преступной группы были задержаны и помещены под арест в следственный изолятор, где провели больше полугода в течение всего времени проведения следственных мероприятий.

«Мы будем пресекать всякую попытку мошенников незаконно получить средства банка и его вкладчиков, - сказал Управляющий директор Казкоммерцбанк Бауржан Куватов. - Служба безопасности банка проводит постоянные проверки на всех уровнях, каждый выявленный преступный эпизод незамедлительно передается в правоохранительные органы. Любые мошеннические схемы и махинации обязательно будут раскрыты, а виновные понесут наказание по всей строгости закона».

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123