Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

В Москве задержана группировка подпольных банкиров

27 Март 2012 1 585 (с) kursiv.kz
В Москве задержана группировка подпольных банкиров

Задержанные в Москве подпольные банкиры подозреваются в отмывании денег ОПГ. Их ежегодный оборот превышал 90 млрд рублей. Об этом сообщил начальник главного управления МВД РФ по ЦФО генерал-майор полиции Андрей Каменев, - передает РИА Новости.

Страж порядка напомнил, что в ряде банков, в том числе Фондсервисбанке, недавно проходили обыски по этому делу. По данным МВД, руководил подпольными банкирами Артем Сисакян, который уже арестован.

"...Установлено, что задержанная группа во главе с Артемом Сисакяном входила в состав крупного организованного преступного формирования и занималась незаконной банковской деятельностью, в том числе, в интересах организованных по этническому признаку групп, действующих на территории РФ. Денежные средства, полученные от незаконной деятельности указанных групп, поступали на расчетные счета фирм-однодневок и направлялись на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока", - отметил Каменев.

Страж порядка напомнил, что в ряде банков, в том числе Фондсервисбанке, недавно проходили обыски по этому делу. По данным МВД, руководил подпольными банкирами Артем Сисакян, который уже арестован.

По его словам, у правоохранительных органов есть основания полагать, что к противоправной деятельности могут быть причастны сотрудники кредитных учреждений, - передает агентство.

 

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123