Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Полиция задержала актюбинца, занимавшегося обналичкой денег

28 Февраль 2011 0 1097 (с) inform.kz
Полиция задержала актюбинца, занимавшегося обналичкой денег

40-летний актюбинец, директор одного из ТОО, создал преступную группу по обналичиванию денег через подставные фирмы. На сегодня установлено более пяти лжепредприятий, созданных им, и эта цифра не окончательная. На днях полицейские задержали членов преступной группы.

Как сообщили в пресс-службе ДВД области, информация о лжепредпринимательстве поступила полицейским в январе.

При проверке было установлено, что директором одной из таких фирм является 22-летний молодой человек, которого подозреваемый путем угроз заставлял заниматься преступной деятельностью. С марта прошлого года директор снимал поступающие на банковский счет деньги и передавал их подозреваемому, за что получал зарплату в 50 тысяч тенге. Деньги снимались несколько раз в месяц, и сумма варьировалась от 5 до 25 миллионов тенге.

При проверке было установлено, что директором одной из таких фирм является 22-летний молодой человек, которого подозреваемый путем угроз заставлял заниматься преступной деятельностью

В середине января директор подставного ТОО снял со счета 13 миллионов тенге и некоторую часть денег не отдал, посчитав, что он их заработал. Тогда подозреваемый со своими братьями жестоко избил его и еще двух таких же директоров ТОО. Сейчас по этому факту проводится расследование, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 327 ч.3 УК РК «Самоуправство».

24 февраля в ходе проведения комплекса оперативных мер сотрудниками управления по борьбе с оргпреступностью задержана автомашина «Ауди», в которой сидел подозреваемый с подельниками. Они сняли из банка деньги - в дорожной сумке полицейские нашли 62 миллиона тенге и 50 тысяч долларов, а также чековые книжки на ряд ТОО.

Трое подозреваемых арестованы и содержатся в следственном изоляторе, они являются родственниками, один из них ранее судим за убийство. Установлено, что для запугивания подставных директоров они применяли травматическое и нарезное оружие. В ходе обыска офиса подозреваемого были изъяты печати 31 организации, бухгалтерские и другие документы.

Установлено, что для запугивания подставных директоров они применяли травматическое и нарезное оружие. В ходе обыска офиса подозреваемого были изъяты печати 31 организации, бухгалтерские и другие документы

Для установления общего ущерба будет проведена налоговая проверка, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 192 УК РК «Лжепредпринимательство, совершенное организованной группой».

Самал Ендибаева

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123