Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Московский суд вынес приговор сообщникам Аблязова

20 Декабрь 2012 0 645 (с) kursiv.kz
Московский суд вынес приговор сообщникам Аблязова

Мосгорсуд признал законным приговор четырем топ-менеджерам компании "Евразия Логистик", получившим от 8 до 9 лет за хищение у БТА банка $730 млн, сообщили РАПСИ в суде. Таким образом, судебная коллегия отклонила кассационные жалобы подсудимых и их адвокатов, в которых они просили отменить приговор как незаконный и необоснованный и направить дело на новое рассмотрение.

Как сообщается, в своем приговоре суд указал, что топ-менеджеры причастны к незаконному получению кредита в $730 млн, выданного на приобретение земли в Домодедовском районе Московской области. Ранее, 19 октября, суд приговорил гендиректора фирмы Александра Волкова и юриста компании Дениса Воротынцева к девяти годам лишения свободы и 1 млн рублей штрафа, директоров по финансам и экономике этой организации Артема Бондаренко и Алексея Белова - к 8 годам и по 500 тыс. рублей штрафа, - сообщают Новости-Казахстан.

Как сообщается, в своем приговоре суд указал, что топ-менеджеры причастны к незаконному получению кредита в $730 млн, выданного на приобретение земли в Домодедовском районе Московской области

По итогам заседания, Бондаренко и Белов взяты под стражу. Напомним, они находились под залогом в размере 50 и 40 млн рублей, соответственно.

Стоит отметить, что всех подсудимых признали виновными в совершении преступления путем мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), совершенного в составе организованной группы в особо крупном размере. Кроме того, суд исключил из обвинения статью 327 УК РФ (подделка документов), сочтя, что данный эпизод входит в состав мошенничества.

Ранее стало известно, что, по данным МВД РФ, в 2006 году бывший руководитель АО БТА "Банк" (Казахстан) и ООО "БТА "Банк" (Москва) Мухтар Аблязов создал организованную преступную группу с целью хищения имущества АО "Банк ТуранАлем". В группировку вошли вышеуказанные руководители ООО "Евразия Логистик" и гендиректор ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александр Удовенко.

Стоит отметить, что всех подсудимых признали виновными в совершении преступления путем мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), совершенного в составе организованной группы в особо крупном размере

По версии следствия, обвиняемые договорились о приобретении крупного земельного участка в Домодедовском районе Московской области площадью около 2,5 тыс. гектаров. Затем от имени шести офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах и контролируемых Удовенко, они подготовили поддельные заявки на получение кредита якобы для приобретения этих земельных участков для строительства коттеджных поселков на общую сумму более $730 млн

Далее, пакет подложных документов был представлен в банк, который одобрил выдачу кредитов под залог земли, и в мае 2007 года указанная сумма была перечислена на счета компаний, контролируемых участниками преступной группы. Полученные денежные средства обвиняемые использовали по своему усмотрению, сообщало МВД.

Для сокрытия совершенного преступления на небольшую часть полученных денег обвиняемые купили землю, которую предоставили в залог (ипотеку) АО "Банк ТуранАлем". Причем оценка стоимости земельного участка, представленная в банк, значительно превышала его фактическую рыночную цену.

Расследование дела в отношении Мухтара Аблязова продолжается

Между тем, по информации МВД, в январе 2009 года обвиняемые решили организовать прекращение прав ипотеки АО "Банк ТуранАлем" в отношении земельных участков. Для этого они изготовили, подделав подпись представителя АО "БТА Банк", подложные соглашения о расторжении договоров ипотеки на землю, датированные октябрем 2008 года. Пакет фиктивных документов представили в управление ФРС по Московской области, где сделка была зарегистрирована. Высвобожденное таким образом имущество было продано для придания видимости законности владения им.

Расследование дела в отношении Мухтара Аблязова продолжается.

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123