В Алматинской области пресечена незаконная деятельность сети ломбардов «Альби»

Департаментом АФМ по Алматинской области пресечена незаконная деятельность сети ломбардов «Альби», сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, ранее ТОО «Альби-Ломбард» было исключено из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в связи с чем утратило право на ведение ломбардной деятельности. Однако после смены наименования на ТОО «Альби-КМ» компания фактически продолжила выдавать займы под залог ювелирных изделий на территории Алматинской и Туркестанской областей.

Сеть ломбардов располагалась преимущественно вблизи рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов использовалась реклама с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю. Займы выдавались под 2% в день, что более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3%. При этом договоры оформлялись посредством залоговых билетов с использованием печатей прежнего ТОО «Альби-Ломбард», а расчёты осуществлялись наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

Преступный доход превысил 146 млн тенге. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С санкции суда на её имущество наложен арест, в том числе на 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу. Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Фото из открытых источников