Прокуратура Франции сообщила о расследовании отмывания денег на Binance

Французское подразделение Binance находится под следствием местных властей за «незаконное» предоставление криптовалютных услуг и «действия по отмыванию денег при отягчающих обстоятельствах», сообщает РБК со ссылкой на издание CoinDesk.

Расследование касается деятельности биржи во Франции до того, как она в мае 2022 года получила разрешение на работу от французского финансового регулятора AMF (Autorité des Marchés Financiers). Кроме того, в прокуратуре сообщили, что расследование ведется в отношении «отмывания денег при отягчающих обстоятельствах путем участия в инвестиционных операциях, сокрытия и конвертации, причем последнее осуществлялось лицами, совершившими правонарушения, которые принесли прибыль».

Расследование в отношении Binance было проведено специализированной межрегиональной юрисдикцией Парижа, затем, в феврале 2022 года, дело было передано в правительственные органы, занимающиеся борьбой с финансовыми преступлениями, рассказал прокурор.

Представитель Binance заявил, что биржа продолжает тесно сотрудничать с регулирующими и правоохранительными органами по всем текущим требованиям к соблюдению законодательства.

«Мы соблюдаем все законы во Франции, как и на всех других рынках, где мы работаем. Мы не будем комментировать специфику расследований правоохранительных органов или регулирующих органов», — заявили в Binance.

Крупнейшая криптобиржа столкнулась в этом году с несколькими судебными исками и повышенным вниманием регуляторов. В конце марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CTFC) подала в суд на биржу, за то, что она могла нарушить правила торговли деривативами, не зарегистрировавшись должным образом.

На этот иск сослалась Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), когда в апреле аннулировала лицензию на предоставление финансовых услуг местного подразделения биржи Binance. Позже бирже пришлось прекратить принимать депозиты в австралийском долларе из-за отказа местного поставщика платежных услуг от работы с криптоплатформой.

Фото из открытых источников