Финансовую пирамиду выявили в Караганде

977

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли факт создания финансовой пирамиды в Караганде. Организатор финпирамиды действовала через WhatsApp, сообщает пресс-служба АФМ.


Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям. «Первое – в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников. Второе – в привлечении инвестиций от граждан по позициям «Cтандарт», Vip и Premium в сумме от 150 тыс. тенге до 10 млн тенге», - сообщается в релизе.


Преступное лицо, как уточнили в ведомстве, фактически не занималось предпринимательской деятельностью.


По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.


Фото из открытых источников 

Онлайн-заявка на кредит во все банки
Узнайте, какой банк готов выдать вам кредит