Более $40 млрд в криптовалютах было получено незаконно в 2024 году

$40,9 млрд в криптовалютах получили преступники в 2024 году, согласно отчету аналитической компании Chainalysis. Сумма средств, переведенных на криптоадреса, которые аналитики связывают с незаконной деятельностью, снизилась по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году она составляла $46,1 млрд, сообщает РБК.

Chainalysis — это американская аналитическая компания, которая предоставляет государственным учреждениям и правоохранительным органам инструменты отслеживания операций в блокчейне, а также помогает криптобиржам выявлять кошельки злоумышленников. 

Сумма $40,9 млрд — это предварительная оценка, основанная на данных, имеющихся у аналитиков на текущий момент. По мере того как будут выявляться больше адресов, помеченных как незаконные, связанные с ними транзакции за 2024 год будут включены в итоговую сумму. По прогнозу Chainalysis, через год она может достигнуть $51 млрд.

Рекорд пока зафиксирован в 2022 году — $54,3 млрд. Из них $8,7 млрд приходятся на требования кредиторов к криптобирже FTX. Это сумма была добавлена в статистику Chainalysis только после того, как суд признал экс-главу рухнувшей биржи Сэма Бэнкмана-Фрида мошенником.

Незаконные переводы в 2024 году составили 0,14% от общего объема блокчейн-транзакций, говорится в отчете. Годом ранее показатель равнялся 0,61%.

Доля разных видов криптовалют, используемых в незаконных транзакциях, за последние три года существенно не изменилась. В 2024 году 63% из таких переводов были совершены в стейблкоинах, оставшуюся часть транзакций поделили практически поровну биткоин и альткоины. Примерно та же картина наблюдалась в 2022 и 2023 годах. Анонимная криптовалюта Monero (XMR) в отчет включена не была.

Аналитики посчитали, что в 2024 году 43,8% краж криптовалют были связаны с компрометацией приватных ключей от кошельков. Профессионализм хакеров растет, и они используют все более сложные технологии, включая искусственный интеллект, который помогает шантажировать жертв или обманывать сервисы верификаций на криптоплатформах.

В заключении исследования Chainalysis отмечает, что множество преступных группировок, в том числе транснациональные организованные преступные группировки, все чаще используют криптовалюту для совершения традиционных преступлений, таких как незаконный оборот наркотиков, азартные игры, кража интеллектуальной собственности, отмывание денег.

Фото из открытых источников