АФМ завершило расследование 57 уголовных дел по финпирамидам

С начала года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге, куда были вовлечены почти 21,5 тыс. вкладчиков.

В настоящее время уже возмещён ущерб в размере 12 млрд тенге.

«Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей. В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид.  Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram. Тем самым, предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков», - сообщается в релизе АФМ.

АФМ запущен телеграм-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. 

Фото из открытых источников