За год в Казахстане ликвидировали 29 финансовых пирамид
Сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу за год ликвидировали 29 финансовых пирамид, сообщает пресс-служба организации.
По аналитическим материалам финансовой разведки изобличено 22 интернет-магазина по продаже наркотиков, общий оборот которых составил 4,6 млрд тенге и свыше 27 тыс. покупателей. На основании переданной информации полицией начато 10 дел, задержаны 17 лиц (изъято более 500 доз наркотиков, в т.ч. 3 кг синтетических).
Ликвидировано 29 финансовых пирамид, потерпевшим возмещен ущерб на 8,3 млрд тенге. Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы заблокировано 13 тыс. интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой их деятельности. В адрес уже вовлеченных граждан направлено 19 тыс. предупреждающих оповещений, что способствовало отписке 15 тыс. граждан от аккаунтов финпирамид.
Для проверки компаний на наличие признаков финпирамиды внедрен «Telegram-бот» (уже поступило свыше 1 тыс. заявок от граждан, из них рассмотрено 900). При этом, работа нацелена на их раннее выявление.
Фото из открытых источников
Егер сіз қатені немесе жаңылыс жазуды көрсеңіз, қатесі бар мәтінді белгілеп, CTRL+Enter басыңыз