В столице задержана организатор финпирамиды Sax Invest

Досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой Sax Invest проводится Агентством по финансовому мониторингу в Астане. 

Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно), участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков. 

«Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг, и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка). Для регистрации на официальном сайте Sax Invest и входа в личный кабинет, необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению», - говорится в релизе пресс-службы АФМ РК.

Бонусы увеличивались при условии привлечения новых инвесторов, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу. 

«Все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов США. Одна из организаторов финансовой пирамиды Sax Invest задержана и водворена в изолятор временного содержания», - уточнили в АФМ.

В этом году за организацию деятельности и рекламирования финансовых пирамид на срок от двух до шести лет осуждено 35 лиц, с конфискацией имущества.

«Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», - заключили в АФМ.

Фото из открытых источников