В Казахстане запущен антифрод-центр

Пресс-служба Национального банка сообщила, что в промышленную эксплуатацию запущен Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях (антифрод-центр). Проект реализован совместно с правоохранительными органами и участниками финансового рынка.

Антифрод-центр создан для противодействия мошенническим операциям, а также позволяет финансовым организациям выявлять и блокировать мошеннические транзакции, оперативно реагировать на операции с признаками мошенничества, обмениваться информацией в режиме реального времени между его участниками. Работа антифрод-центра предусматривает также ведение единой базы данных по мошенническим операциям.

С момента запуска платформы финансовыми организациями и правоохранительными органами установлено около 400 инцидентов по мошенническим операциям и заблокированы средства на сумму порядка 30 миллионов тенге, связанные с мошенническими действиями.

Дальнейшее развитие антифрод-центра включает расширение технологической функциональности с помощью открытых программных интерфейсов (API) и автоматизации бизнес-процессов. Планируется применение технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности выявления подозрительных транзакций.

Национальный банк также в целях предупреждения потенциальных мошеннических действий информирует, что сотрудники и представители организации никогда не совершают звонки физическим лицам с целью сбора информации или проведения каких-либо операций.

В рамках своей деятельности антифрод-центр не взаимодействует с физическими лицами, а работает только с финансовыми, платежными организациями, правоохранительными органами и сотовыми операторами. В этой связи, просим граждан быть бдительными и не поддаваться на возможные мошеннические звонки от имени антифрод-центра.

Фото из открытых источников