В Алматы задержали дропперов

Дропперы задержаны в Алматы. Пособников мошенников задержали сотрудники Киберпола, сообщает Polisia.kz. 

Как установлено, двое молодых людей помогали обналичить деньги мошенников. Они за денежное вознаграждение передали злоумышленникам свои банковские карты и личные кабинеты мобильного банкинга. 

Обычно дропперы бывают вовлечены в различные схемы незаконного обналичивания денег. Их роль весьма проста: они предоставляют свои банковские данные для перевода на них средств, полученных незаконным путем. После этого дропперы обналичивают деньги через банкоматы, передают их другим лицам и получают определенный процент со сделки.

Мошенники обращаются к услугам дропперов по двум основным причинам:

— Скрытие личности: мошенник остается в тени, не рискуя получить наказание.

— Усложнение следов: цепочка переводов становится более запутанной, так как операции проводятся под разными именами.

«Одна из потерпевших обманным путем лишилась 20 млн тенге, которые, к слову, были обналичены мошенниками через карты вышеуказанных фигурантов. Уголовное дело по данному факту расследуется. В первую очередь задержаны дропперы. Они взяты под стражу. Отмечу, что за пособничество в мошенничестве предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Максат Канапяев. 

Собеседник напомнил о бдительности и осторожности: «Никому не сообщайте свои личные или финансовые данные; не отвечайте на подобные звонки и незамедлительно сообщайте о таких фактах в правоохранительные органы; не передавайте третьим лицам на использование свои банковские карты, реквизиты, пароли от мобильного банкинга; не принимайте денежные средства на свою банковскую карту, если вы не знаете происхождение денежных средств и отправителя».

Фото из открытых источников