РК укрепляет сотрудничество в сфере финансовой разведки

Казахстанская делегация во главе с председателем АФМ Жанатом Элимановым приняла участие в 28-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР), сообщает пресс-служба АФМ.

Одна из угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма – оформление банковских карт на подставных лиц. 

АФМ совместно с уполномоченными органами выстраивает заслон для таких махинаций. Заблокированы счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле. Закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тысячам подозрительных клиентов.

Участники международного форума также отметили, что ежедневно растут угрозы использования цифровых активов в преступных целях.

Так, в сфере противодействия незаконному обороту криптовалют АФМ проводит работу в трех направлениях: нелегальные майнеры; незаконные криптообменники; противоправные операции с цифровыми активами.

Уже созданы спецподразделения по криптовалюте. Внедрена практика их изъятия в ходе следствия.

С начала года зарегистрировано 9 дел в отношении серых майнеров, изъято почти 4 тыс. «машин» для майнинга. Ликвидировано 19 криптообменников с оборотом более 60 млн долларов. Удалось заморозить цифровую валюту на 1,2 млн долларов. Заблокировано 5,5 тысяч онлайн-обменников, которые работали нелегально, без лицензии.

Главы финансовых разведок стран-участниц Совета договорились объединить усилия в совершенствовании методов противодействия новым угрозам.

Фото из открытых источников