Нерезиденты могут пользоваться банковскими картами РК не более года

Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) принято постановление, которое усиливает меры по минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, сообщает пресс-служба регулятора. 

В целях минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов в требования к правилам внесены следующие поправки:

- установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с:

незаконным производством, оборотом и транзитом наркотиков;

осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана»;

осуществлением платежей и переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино;

- установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан – 12 месяцев;

- сокращено количество платежных карт на одного клиента.

Фото из открытых источников