Казахстан значительно улучшил свои позиции в рейтинге Basel AML Index

Согласно документу самого авторитетного источника в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Республика Казахстан расположилась на 111-м месте с 4,65 баллами, сообщает пресс-служба АФМ.
           

«Отметим, что риск ОД/ФТ оценивается по 10 балльной шкале (где 10 – максимальный риск, 0 – минимальный риск). Напомним, в 2023 году Казахстан находился на 100-м месте с 4,71 баллами. Тем самым страна обновила свой лучший результат в истории рейтинга, который публикуется с 2012 года. Только за последние четыре года совершен большой рывок в рейтинге – с 73 места в 2020 года до 111 места в текущем году. Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция», - сообщила пресс-служба АФМ.

В Basel AML Index топ-5 стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция.

В 2024 году Индекс (в рамках публичной версии) оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ). 

«В методологию рейтинга внесены изменения, отражающие растущие риски мошенничества как предикатного преступления, связанного с отмыванием денег. Отметим, что улучшение позиции Казахстана было достигнуто благодаря эффективной и слаженной работе всех участников системы противодействия ОД/ФТ Республики Казахстан. АФМ продолжает работу по укреплению национальной «антиотмывочной» системы для соответствия международным стандартам FATF», - заключили в АФМ.

Индекс Basel Anti-Money Laundering Index выпускается с 2012 года и действует под эгидой Программы ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Результаты исследования используются международными, государственными, финансовыми и коммерческими учреждениями в качестве независимого инструмента сравнительного анализа для оценки страновых рисков.

Фото из открытых источников