Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Как не попасться на удочку мошенников при открытии депозита за рубежом

25 июля 2019 0 1310 (с) prodengi.kz
Как не попасться на удочку мошенников при открытии депозита за рубежом

Для казахстанцев открыть счет в иностранном банке - не слишком сложная процедура. Однако важно знать несколько тонкостей, чтобы не попасться на удочку мошенников, сообщает prodengi.kz.

«При открытии накопительных счетов в иностранных банках, насколько мне известно, гражданин РК, после открытия такого счета и обязательной сдачи декларации о доходах, должен будет предоставлять информацию. Открыть такой накопительный счет можно напрямую, написав в интересующий человека банк и получить подробные инструкции», - рассказывает финансовый консультант, директор общественного фонда Financial Freedom Расул Рысмамбетов.

Однако, по его словам, на этом пути можно встретить мошенников.

«Бывает, что мошенники, выдавая себя за сотрудника банка и открывая в глобальных компаниях оффшорные счета, затем присваивают деньги клиентов», - отмечает он.

Чтобы избежать подобного, лучше открывать счета в банках с известными именами при личном контакте с менеджером банка - возможна как поездка гражданина РК в офис банка, так и приезд менеджера.

«Менеджеры крупных банков сами приезжают в Казахстан и проводят личные, конфиденциальные встречи с клиентами и обсуждают условия открытия счетов. И эти условия, как правило похожи друг на друга, - это доказательство законности происхождения средств и ряд небольших требований. Лучше всего, на мой взгляд, познакомиться с менеджером банка через знакомого с таким счетом или через финансового консультанта, который может дать ряд ценных советов, стоит ли открывать счет вообще, а если стоит, то на какую страну и банк ориентироваться», - советует эксперт.

Кроме физических лиц, услугами иностранных банков пользуются и юридические.

«Что касается открытия счета на юридическое лицо, то если у казахстанца есть офшорная компания, то есть, казахстанцу принадлежит фирма, зарегистрированная вне Казахстана, то обычно юристы, которые открывают компании - сразу предлагают ряд банков, в которых можно открыть корпоративный счет. Из моей практики - открытие счета в иностранном банке не является проблемой для казахстанцев», - заключил Рысмамбетов.

Напомним, ранее мы писали о сложностях, с которыми вынуждены сталкиваться казахстанцы при открытии депозита в зарубежном банке.

Анна Кушнарева
Фото: из открытых источников

 

НОВОСТИ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123