В Казахстане закрыли серый криптовалютный обменник с оборотом $34 млн

Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) обнаружило в Астане нелегальную площадку для обмена цифровых активов и конфисковало денежные средства на сумму более $350 тыс.

Трое граждан страны занимались незаконной предпринимательской деятельностью в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт ABS Change вне площадки МФЦА.  Криптообменники работал с 2021 по 2023 год. В результате проведенных мероприятии изъяты денежные средства в сумме 342 тыс. долларов США и 7 млн тенге.

Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тыс. долларов США на двух криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе Binance.

«Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе Binance составил почти 34 млн долларов США. Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит», - сообщается в релизе АФМ.

Фото из открытых источников