В Казахстане опубликован список компаний с признаками финпирамиды
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список компаний с признаками финпирамиды. В него вошли компании, в чьих действиях агентство подозревает мошенническую деятельность, а также те, на которые поступали жалобы, пишет ProDengi.kz со ссылкой на Finance.kz.
«Публикация списка направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг и позволит своевременно предупреждать о рисках, связанных с незаконной деятельностью таких компаний. Формирование подобного списка также обеспечит поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности», - отмечается в сообщении регулятора.
Полный список возможных мошенников с признаками финансовой пирамиды:
- L-Capital
- BAI-QUAT
- L-Capital Finance
- B2B Jewelry
- MWR Life
- Выгодный депозит
- New Millennium Centre Ltd
- Richescompany
- River Coins Limited
- QI Trade Kazakhstan
- World Business Consulting
- World trend strategies
- Сonfidence world group
- HUBB (HUBB International)
- Riviera imperial (deluxe hotel spa)
- Asteco
- Qnet Ltd
- GB Capital
- Unique Finance (UNIQUE PORTFOLIO CENTRAL ASIA)
- Онлайн Инвестицонный Биржа Инфест
- FOR LIFE и BG Capital
- My 20 dollar travel business
- Life is good
- hermes-ltd
- Alpha Lux Consulting
- Astra Consulting agency
- Rich Road LTD
- Wall Street Invest Partners
- Forex optimum
- Hamilton
- E-XUN Asia Company Limited
- Invest consulting LTD
- TELETRADE
- Teletrade Consultants Limited
- Teletrade D.J. Limited
- Alpha Best Company
- Интернет Быстрый доход
- Growth of capital
- Indigo 24
- EVOL (Evolution corporation)
- Интернет Астана Раушан касса айналымы
- Investment Consulting agency
- Корпоративный фонд Отбасы және жастарды қолдау қоры
- Nayuta Coin
- Business of life - Nayuta
- Сrowdsale network
- Nayuta Coin Top Team
- Интернет Золото нации
- OneCoin Ltd
- OneLife Network LTD
- Dealshaker
- Onelife
- FINIKO (Сyfron Сapital OÜ)
- Olive house group
- Mudarabah Capital
- Astex kz
Признаки нелегального инвестиционного посредника;
- SECVISION LIMITED (TRADING TECK)
- AdvanceStox (Malarkey Consulting LTD)
- Apexcrypt LTD
- Avance.Fund
- AxeCapital
- Azambusiness
- Capital level
- FinAxis
- Fin-case Ltd
- Fincentra LTD Trust Company Complex
- Forex Optimum Group
- Global Alliance
- Halykcompany
- Histmo
- Icon investing
- IINTERNATIONAL VERSION FINANCIAL SOLUTION
- Infiniko Invest Trade LTD
- Infiniko Superbinary
- Lab Finance
- LBC-CAPITAL
- Lime FX (Rest Soft LTD) и Prometheus LTD
- MarketsSoft
- Invest Absolut
- Maxi Markets Limited
- Maxi Platinum Ltd
- Oldix group kft
- Pineda International SP
- Prime Capitals
- RAISE TRADE LTD
- Remaxima
- Siriusfn
- TBXCapital
- Terra Finance
- TitanPro 500
- TraderKing
- Trading Times
- UMARKETS (PROMETHEUS LTD)
- Waxx Capital Ltd
- Wexness Banc
- Winmarkets
- АО EVROASIA GLOBAL INVESTMENT
- ТОО EVROPA INVESTMENT
- Global Trade Investing
- MAX CAPITAL LTD
- Eurostandarte
- Pineda International SP ZOO
- AxiomTrade
- ABSystem
- TauruzFX
- PINEDALNTL-TRADER (PINEDA INTERNATIONAL SP.ZOO)
- Finmax
- Prometheus LTD
- FFIN Brokerage Services Inc
- Xtrade so
- Time Logic LTD
- FinmaxFX
- Insure Trade
- Duo Stream LTD
- NMARKETS LIMITED
- Leorate
- FX365 LTD
- Inter-lines Ltd
- Fastrading
- Капитал IT
- C.Invest Hedge Fund
Как обычно работают мошенники
Такого рода компании, чаще всего не обладают лицензией любого из мировых финансовых регуляторов на осуществление деятельности на финансовом рынке. Они предлагают клиентам консультации и проводят обучение по инвестированию средств через свои сервисы.
Схема работы - клиенту предоставляется дистанционный доступ к закрытым интернет-сервисам и торговым платформам якобы для совершения операций с иностранной валютой и иными финансовыми инструментами. В своем личном кабинете на таких платформах клиенты могут наблюдать «увеличение» своих средств. При попытке клиента изъять «заработанный» доход, данные компании уклоняются от возврата клиенту его денег, требуя дополнительного вознаграждения за возврат денег, либо по каким-то причинам необоснованно «обнуляют» счета клиентов, что также несет в себе признаки мошеннических действий.
Фото: Stopfake.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter