Компании и инновации

В Казахстане опубликован список компаний с признаками финпирамиды

08.10.2021 09:24

5573

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список компаний с признаками финпирамиды. В него вошли компании, в чьих действиях агентство подозревает мошенническую деятельность, а также те, на которые поступали жалобы, пишет ProDengi.kz со ссылкой на Finance.kz.

«Публикация списка направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг и позволит своевременно предупреждать о рисках, связанных с незаконной деятельностью таких компаний. Формирование подобного списка также обеспечит поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности», - отмечается в сообщении регулятора.

Полный список возможных мошенников с признаками финансовой пирамиды:

L-Capital
BAI-QUAT
L-Capital Finance
B2B Jewelry
MWR Life
Выгодный депозит
New Millennium Centre Ltd
Richescompany
River Coins Limited
QI Trade Kazakhstan
World Business Consulting
World trend strategies
Сonfidence world group
HUBB (HUBB International)
Riviera imperial (deluxe hotel spa)
Asteco
Qnet Ltd
GB Capital
Unique Finance (UNIQUE PORTFOLIO CENTRAL ASIA)
Онлайн Инвестицонный Биржа Инфест
FOR LIFE и BG Capital
My 20 dollar travel business
Life is good
hermes-ltd
Alpha Lux Consulting
Astra Consulting agency
Rich Road LTD
Wall Street Invest Partners
Forex optimum
Hamilton
E-XUN Asia Company Limited
Invest consulting LTD
TELETRADE
Teletrade Consultants Limited
Teletrade D.J. Limited
Alpha Best Company
Интернет Быстрый доход
Growth of capital
Indigo 24
EVOL (Evolution corporation)
Интернет Астана Раушан касса айналымы
Investment Consulting agency
Корпоративный фонд Отбасы және жастарды қолдау қоры
Nayuta Coin
Business of life - Nayuta
Сrowdsale network
Nayuta Coin Top Team
Интернет Золото нации
OneCoin Ltd
OneLife Network LTD
Dealshaker
Onelife
FINIKO (Сyfron Сapital OÜ)
Olive house group
Mudarabah Capital
Astex kz

Признаки нелегального инвестиционного посредника;

SECVISION LIMITED (TRADING TECK)
AdvanceStox (Malarkey Consulting LTD)
Apexcrypt LTD
Avance.Fund
AxeCapital
Azambusiness
Capital level
FinAxis
Fin-case Ltd
Fincentra LTD Trust Company Complex
Forex Optimum Group
Global Alliance
Halykcompany
Histmo
Icon investing
IINTERNATIONAL VERSION FINANCIAL SOLUTION
Infiniko Invest Trade LTD
Infiniko Superbinary
Lab Finance
LBC-CAPITAL
Lime FX (Rest Soft LTD) и Prometheus LTD
MarketsSoft
Invest Absolut
Maxi Markets Limited
Maxi Platinum Ltd
Oldix group kft
Pineda International SP
Prime Capitals
RAISE TRADE LTD
Remaxima
Siriusfn
TBXCapital
Terra Finance
TitanPro 500
TraderKing
Trading Times
UMARKETS (PROMETHEUS LTD)
Waxx Capital Ltd
Wexness Banc
Winmarkets
АО EVROASIA GLOBAL INVESTMENT
ТОО EVROPA INVESTMENT
Global Trade Investing
MAX CAPITAL LTD
Eurostandarte
Pineda International SP ZOO
AxiomTrade
ABSystem
TauruzFX
PINEDALNTL-TRADER (PINEDA INTERNATIONAL SP.ZOO)
Finmax
Prometheus LTD
FFIN Brokerage Services Inc
Xtrade so
Time Logic LTD
FinmaxFX
Insure Trade
Duo Stream LTD
NMARKETS LIMITED
Leorate
FX365 LTD
Inter-lines Ltd
Fastrading
Капитал IT
C.Invest Hedge Fund

Как обычно работают мошенники

Такого рода компании, чаще всего не обладают лицензией любого из мировых финансовых регуляторов на осуществление деятельности на финансовом рынке. Они предлагают клиентам консультации и проводят обучение по инвестированию средств через свои сервисы.

Схема работы - клиенту предоставляется дистанционный доступ к закрытым интернет-сервисам и торговым платформам якобы для совершения операций с иностранной валютой и иными финансовыми инструментами. В своем личном кабинете на таких платформах клиенты могут наблюдать «увеличение» своих средств. При попытке клиента изъять «заработанный» доход, данные компании уклоняются от возврата клиенту его денег, требуя дополнительного вознаграждения за возврат денег, либо по каким-то причинам необоснованно «обнуляют» счета клиентов, что также несет в себе признаки мошеннических действий.