В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Алматы выявлена и пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской UILI BOLAYIK.

Организаторы проекта вводили граждан в заблуждение, представляя деятельность как «социальную жилищную программу». Участникам обещали возможность приобрести недвижимость в беспроцентную рассрочку, а также гарантировали доход от вложений в размере 15–30% в месяц. Дополнительно выплачивались бонусы в размере 10% за привлечение новых участников.

Фактически денежные средства вкладчиков переводились на личные счета организатора в банках второго уровня. Счета, открытые на название «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры» (благотворительный фонд), практически не использовались.

По данным следствия, в незаконную схему было вовлечено 515 вкладчиков, общий объём привлечённых средств превысил 50 млн тенге.

По санкции суда наложен арест на банковские счета подозреваемого. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.

Дополнительные сведения не разглашаются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Фото из открытых источников