Незаконный обмен криптовалюты на 1,3 млн долларов выявлен в Костанае

Досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом АФМ по Костанайской области, сообщает пресс-служба организации.

«Пресечена незаконная предпринимательская деятельность лиц, которые в период с 2020 года по настоящее время в городе Костанай осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж. Для осуществления и привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратится за обменом криптовалюты», - рассказали в пресс-службе АФМ РК.

В результате обысков обнаружены и изъяты: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптобирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже.

«На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест.  Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1,3 млн долларов США», - заключили в АФМ.

 

Расследование продолжается.

Фото из открытых источников