Банки должны передавать информацию о мобильных переводах государственным органам
С 2023 года казахстанские банки должны передавать информацию о мобильных переводах государственным органам. О том, чьи денежные переводы начнут проверяться в текущем году, узнайте в материале NUR.KZ.
Соответствующий приказ Министерства финансов РК был подписан еще в прошлом году, а с 2023 года банки второго уровня должны передавать информацию о банковских переводах государственным органам.
Планируется предоставление госорганам необходимых сведений за отчетный период. Стоит отметить, что проверяются не все переводы, а лишь те, у которых выявлены «признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности».
Вызвать подозрение можно в том случае, если одно физическое лицо в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев получало мобильные денежные переводы от ста и более разных лиц на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.
В текущем году также начнется второй этап реализации приказа, по итогам которого будут проверяться мобильные переводы граждан, занятых в бюджетной сфере, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов, то есть участников второго этапа декларирования доходов и имущества. В 2024 году к проверке также планируется подключить предпринимателей, руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, а с 2025 года это коснется всех казахстанцев.
Фото из открытых источников
Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter