Атырауский бизнесмен пытался незаконно вывести в Китай $3 млн
1621
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу Атырауской области пресечены незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более $2,9 млн (более 1,2 млрд тенге) в Китай, сообщает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
В сообщение говорится, что уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по «Строительству интегрированного газохимического комплекса» с компанией «Beijing True Fortune International Trading Co., LTD».
Следствие установило, что консультационные услуги не были востребованы и не оказаны.
Цуй Цуньде оштрафован на 1,3 млн тенге.
Ранее сообщалось, что департамент АФМ завершил и передал в суд дело в отношении подозреваемой в незаконном обналичивании 2 млрд тенге. Следствие установило, что женщина с конца 2019 по 2020 год оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов. Операции она проводила через подконтрольные ей шесть компаний.
Фото: 1zoom.ru
В Казахстане упал спрос на рубли
На фоне санкции и российско-украинского военного конфликта казахстанцы теряют интерес к рублю.
Личные финансы
214
Как будут страховать авто по льготной программе кредитования
При оформлении договора займа банки второго уровня, как правило, предусматривают в качестве одного из требований для участия в программе льготного автокредитования – заключение договора добровольного страхования автомобильного транспорта со страховой организацией.
Личные финансы
266
В АРРФР опровергли слухи о кредитной амнистии
В социальных сетях (TikTok, Instagram, Facebook) и мессенджерах (WhatsApp, Telegram) распространяется ролик о кредитной амнистии.
Личные финансы
264
Участник МФЦА, BILLZ, получил инвестиции на сумму 650 тысяч долларов
BILLZ – это программное решение, которое помогает управлять розничным онлайн- и оффлайн-бизнесом и развивать его.
Личные финансы
338
Как мошенники захватывают криптомир
Использование криптовалют в качестве средства платежа противоречит казахстанскому законодательству. Кроме того, существуют высокие риски потери средств при покупке криптовалют в связи с их высокой волатильностью и отсутствием регулирования данного рынка.
Личные финансы
378
