АРРФР ужесточает требования к топ-менеджерам финансовых организаций

В рамках подготовки к взаимной оценке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма правление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) принято постановление, ужесточающее требования к руководящим работникам финансовых организаций.

В частности, были расширены критерии, применяемые для оценки безупречной деловой репутации, при согласовании кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций.

Постановление предусматривает, что критериями отсутствия безупречной деловой репутации, помимо прочего, являются нахождение лица в списке лиц, причастных к террористической деятельности, перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, и в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Фото из открытых источников