Условия «соцпрограммы»
Как пояснили пострадавшие, корпоративный фонд Otbasy men jastardy qoldau qory за счет средств ТОО «Investment Consulting Agency» якобы выдавал клиентам займы в размере недостающих 50% от стоимости планируемого к приобретению жилья. Срок займа - до 10 лет по ставке 3,7% годовых.
После подписания договоров, клиенты вносили на счет ТОО имеющуюся половину стоимости жилья и вступительный взнос в размере 6% от этой суммы.
В течение 30 рабочих дней фонд должен был организовать составление договора купли-продажи жилья и перечислить всю сумму стоимости жилья продавцу. После этого клиент по графику погашает задолженность перед фондом и ТОО.
Однако пострадавшие, которые с января по июнь этого года внесли свои деньги, столкнулись с тем, что руководство фонда и ТОО стало игнорировать вкладчиков и отсутствовало на рабочих местах.
«За все это время нам удалось лишь пару раз дозвониться до Гульбану Сапеевой (со слов пострадавших, она является основателем фонда и ТОО. - Авт.) и Омара Ташенова (директор фонда), которые грубым тоном отвечают, чтобы мы больше не беспокоили их и не названивали, а не то они откажутся проводить нашу сделку», - говорится в обращении граждан.
По словам вкладчиков, общий ущерб, который они понесли, составляет почти 73 млн тенге. Но пострадавших по всему Казахстану может быть больше.
Полиция ведет проверку. В департаменте полиции Нур-Султана подтвердили, что по этому факту проводится досудебное расследование по статье 190, часть 3, УК РК - «Мошенничество, совершенное в крупном размере в отношении двух и более лиц».
«7 сентября этого года в УП района «Есиль» ДП Нур-Султана с коллективным заявлением обратились жители столицы по факту мошенничества со стороны корпоративного фонда Otbasy men jastardy koldau kory, который получил денежные средства от потерпевших в целях выгодного инвестирования для приобретения жилья и в последующем перестал исполнять свои обязательства. Проводится проверка», - сообщили в полиции.
Семинар для потенциальных вкладчиков, на котором организаторы рассказывали о «программе», проводили в залах филиалов партии Nur Otan в Павлодаре, Жезказгане и Шымкенте.
Nur Otan просто предоставил зал
В Павлодарском филиале партии сообщили, что представители ТОО «Invest Consulting Agency» лишь арендовали конференц-зал в здании Nur Otan. Арендаторы сообщили, что занимаются реализацией благотворительного социально-жилищного проекта по всему Казахстану.
«В конце ноября прошлого года в Павлодарский областной филиал Nur Otan обратились представители ТОО «Invest Consulting Agency» c целью арендовать помещение конференц-зала для проведения двухчасового семинара на тему «Отбасы мен жастарды қолдау қоры». С организацией был заключен типовой договор почасовой аренды зала на 1 декабря 2019 года. Оснований для отказа в предоставлении помещения не было», - говорится в сообщении филиала партии.
Не пирамида, а программа
Директор ТОО «Investment Consulting Agency» Акидил Дуйсекин заверил, что их организация является не финансовой пирамидой, а социальной программой, которую поддерживает государство. Временный простой программы якобы связан с пандемией коронавируса.
«Наше руководство сейчас находится в Украине. Скоро у нас будут инвестиции. С долгами со всеми рассчитаемся в будущем. В сентябре уже будут сделки. Каждому, кто хочет вернуть деньги, вернем. Кто хочет сделки - тем сделка», - сказал Акидил Дуйсекин.
Фото: из открытых источников
