73 млн тенге отдали казахстанцы финпирамиде, «маскирующейся» под партию Nur Otan

Условия «соцпрограммы»

Как пояснили пострадавшие, корпоративный фонд Otbasy men jastardy qoldau qory за счет средств ТОО «Investment Consulting Agency» якобы выдавал клиентам займы в размере недостающих 50% от стоимости планируемого к приобретению жилья. Срок займа - до 10 лет по ставке 3,7% годовых.

После подписания договоров, клиенты вносили на счет ТОО имеющуюся половину стоимости жилья и вступительный взнос в размере 6% от этой суммы.

В течение 30 рабочих дней фонд должен был организовать составление договора купли-продажи жилья и перечислить всю сумму стоимости жилья продавцу. После этого клиент по графику погашает задолженность перед фондом и ТОО.

Однако пострадавшие, которые с января по июнь этого года внесли свои деньги, столкнулись с тем, что руководство фонда и ТОО стало игнорировать вкладчиков и отсутствовало на рабочих местах.

«За все это время нам удалось лишь пару раз дозвониться до Гульбану Сапеевой (со слов пострадавших, она является основателем фонда и ТОО. - Авт.) и Омара Ташенова (директор фонда), которые грубым тоном отвечают, чтобы мы больше не беспокоили их и не названивали, а не то они откажутся проводить нашу сделку», - говорится в обращении граждан.

По словам вкладчиков, общий ущерб, который они понесли, составляет почти 73 млн тенге. Но пострадавших по всему Казахстану может быть больше.

Полиция ведет проверку. В департаменте полиции Нур-Султана подтвердили, что по этому факту проводится досудебное расследование по статье 190, часть 3, УК РК - «Мошенничество, совершенное в крупном размере в отношении двух и более лиц».

«7 сентября этого года в УП района «Есиль» ДП Нур-Султана с коллективным заявлением обратились жители столицы по факту мошенничества со стороны корпоративного фонда Otbasy men jastardy koldau kory, который получил денежные средства от потерпевших в целях выгодного инвестирования для приобретения жилья и в последующем перестал исполнять свои обязательства. Проводится проверка», - сообщили в полиции.

Семинар для потенциальных вкладчиков, на котором организаторы рассказывали о «программе», проводили в залах филиалов партии Nur Otan в Павлодаре, Жезказгане и Шымкенте.

Nur Otan просто предоставил зал

В Павлодарском филиале партии сообщили, что представители ТОО «Invest Consulting Agency» лишь арендовали конференц-зал в здании Nur Otan. Арендаторы сообщили, что занимаются реализацией благотворительного социально-жилищного проекта по всему Казахстану.

«В конце ноября прошлого года в Павлодарский областной филиал Nur Otan обратились представители ТОО «Invest Consulting Agency» c целью арендовать помещение конференц-зала для проведения двухчасового семинара на тему «Отбасы мен жастарды қолдау қоры». С организацией был заключен типовой договор почасовой аренды зала на 1 декабря 2019 года. Оснований для отказа в предоставлении помещения не было», - говорится в сообщении филиала партии.

Не пирамида, а программа

Директор ТОО «Investment Consulting Agency» Акидил Дуйсекин заверил, что их организация является не финансовой пирамидой, а социальной программой, которую поддерживает государство. Временный простой программы якобы связан с пандемией коронавируса.

«Наше руководство сейчас находится в Украине. Скоро у нас будут инвестиции. С долгами со всеми рассчитаемся в будущем. В сентябре уже будут сделки. Каждому, кто хочет вернуть деньги, вернем. Кто хочет сделки - тем сделка», - сказал Акидил Дуйсекин.

Фото: из открытых источников