Бизнесмену Тинькову грозит до шести лет тюрьмы
Тиньков был арестован на прошлой неделе в Лондоне по обвинению в подаче ложных налоговых деклараций.
В обвинительном заключении утверждается, что в результате IPO на Лондонской фондовой бирже в 2013 году предприниматель владел акциями TCS Group Holding PLC (головной компании «Тинькофф») на сумму более $1 млрд.
По данным минюста, через три дня после IPO Тиньков отказался от гражданства США. Обладатель американского гражданства должен сообщать в Налоговую службу США (IRS) о прибыли от своих активов и уплатить налог на такую прибыль.
В результате, по утверждению минюста, Тиньков подал недостоверную налоговую декларацию. В документе был указан доход менее $260 тыс. В еще одном документе - налоговой отчетности лица, который отказался от американского гражданства, - было указано $330 тыс. (такая отчетность применяется для начисления налога на экспатриацию).
В случае признания виновным Тинькову грозит лишение свободы на срок до трех лет по каждому пункту, а также штрафы.
Напомним, Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова в конце февраля. Бизнесмен выплатил £20 млн в качестве залога на время разбирательства в Великобритании с американской налоговой. Его обязали сдать все свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю.
