menu

Три компании подозреваются в создании финансовых пирамид в Казахстане

Компании "Эверест финанс", "ПрофитГруп" и "ФинСтатус" подозреваются в организации инвестиционной пирамиды, передает LS со ссылкой на департамент госдоходов Алматы (ДГД).

24 марта 2015 года учредитель компании "ЭверестФинанс" Галымжан Нурманов был признан подозреваемым в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст. 217 ч.2 п.4 УК РК). 2 апреля 2016 года имущество компании было арестовано. А именно по расходной части денежных средств, находящихся на текущих счетах в Евразийском банке, ForteBank, Цеснабанке, АТФБанке, Банке Астаны и Банке Kassa Nova. 

"По словам Галымжана Нурманова, они занимались привлечением денежных средств заемщиков банка второго уровня без использования привлеченных денег в предпринимательской деятельности. Также компания привлекала клиентов, которые получала кредитные средства с с последующим обязательством погасить вместо заемщиков кредиты, при условии, если лицо передаст в ТОО "Эверест финанс" 40% от суммы полученного займа. Иными словами "Эверест финанс" за счет массового привлечения заемщиков организовало финансовую пирамиду, когда кредитная задолженность одного лица погашается за счет денежных вливаний от других заемщиков", - пояснили в ДГД.

"...компания привлекала клиентов, которые получала кредитные средства с с последующим обязательством погасить вместо заемщиков кредиты, при условии, если лицо передаст в ТОО "Эверест финанс" 40% от суммы полученного займа" 

25 апреля 2016 года учредитель "ПрофитГруп" Куаныш Мухамедиев был признан подозреваемым по факту создания и руководства финансовой пирамиды (ст.217 ч.3 п.1 УК РК). В даный момент он находится под стражей.

Еще семь человек, среди которых граждане России, подозреваются в создании финансовой пирамиды в компании "ФинСтатус". На имущество компании уже наложен арест.

 

Акционные предложения

Микрокредит для малого бизнеса

Микрокредит для малого бизнеса

Умная карта для выгодных покупок

Умная карта для выгодных покупок

Получите два в одном – микрокредит и дебетовую карту с кэшбэком

Автостраховка от Freedom Insurance

Автостраховка от Freedom Insurance

Оформление и переоформление онлайн за 5 минут

TengeDa - онлайн-микрокредиты

TengeDa - онлайн-микрокредиты

Получите деньги за 3 минуты

Смартфоны в кредит за 3 минуты

Смартфоны в кредит за 3 минуты

Только оригинальные товары

До 8 000 000 ₸ на покупку авто

До 8 000 000 ₸ на покупку авто

Микрокредит на приобретение авто, с правом вождения!

1 000 000 ₸ каждую неделю

1 000 000 ₸ каждую неделю

Получите или рефинансируйте кредит и выигрывайте миллион кешбэка

Получите кредитный отчёт

Получите кредитный отчёт

Полная и достоверная информация о текущих и погашенных кредитах

Онлайн кредит

Онлайн кредит

Получение кредита за 3 минуты без посещения банка

Найди свои долги перед коллекторами и МФО и получи скидку до 80%

Найди свои долги перед коллекторами и МФО и получи скидку до 80%

Быстро и конфиденциально

Микрокредит для малого бизнеса

Микрокредит для малого бизнеса

Умная карта для выгодных покупок

Умная карта для выгодных покупок

Получите два в одном – микрокредит и дебетовую карту с кэшбэком

Узнайте, какой банк готов одобрить вам кредит

Оставить заявку!Белая стрелка

Другие новости