Зачем мошенники ищут посредников в Сети
Все чаще в Сети можно встретить объявления о приеме на работу, обещающие высокий заработок за короткий срок, и с минимальными требованиями к кандидатам. Образовательный сайт Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка - Fingramota.kz призывает к осторожности.
В таких объявлениях часто предлагается работа, связанная с переводом и обналичиванием денег, в основном «удаленка», без оформления документов, то есть неофициально. «Работодатели» используют такие слова, как «серьезный заработок за несколько часов», «трудоустройство без проверок и заполнения документов», «гарантия высокого дохода». Мошенники, которые публикуют данные вакансии, либо не указывают оклад, либо предлагают много денег за пару часов работы. В липовых объявлениях о приеме на работу не описаны конкретные профессиональные требования к соискателям, ни по уровню образования, ни по опыту работы, нет перечня их обязанностей, кроме как осуществление перевода денег и онлайн-взаимодействие с работодателем. Имейте в виду, что людей, которых принимают на такую работу, называют дропперами или дропами.
Дроппер или дроп – это тот человек, который соглашается, чтобы его банковская карта стала «транзитной» для украденных мошенниками денег, либо он, сам того не зная, становится объектом мошенничества. В последнем случае дроп не всегда понимает, что его вовлекли в преступную схему, использовали в качестве посредника, поскольку аферисты умело замаскировали свои действия под «легальный бизнес».
Дропа нанимают, чтобы он переводил незаконно полученные деньги между разными счетами. Это позволяет преступникам запутать свои следы и усложнить работу следствию. При этом мошеннические переводы могут совершаться в разных странах и от имени разных людей. За свою работу дроппер может получать процент от денежных средств, которые с его помощью перевели злоумышленники.
Следователи при расследовании случаев онлайн-мошенничества в первую очередь выходят на дропперов. Как правило, они становятся соучастниками преступления и могут получить соответствующее наказание, согласно ст. 190 Уголовного Кодекса РК «Мошенничество», вплоть до лишения свободы.
Фото из открытых источников
Егер сіз қатені немесе жаңылыс жазуды көрсеңіз, қатесі бар мәтінді белгілеп, CTRL+Enter басыңыз