В Алматы пресекли еще одну схему с дропперами

В Алматы правоохранители остановили работу группы, которая обслуживала нелегальные интернет-казино «Olymp Casino», «Rukh Poker» и «7Kcasino». По версии следствия, злоумышленники создали платёжную инфраструктуру для приёма денег от игроков через онлайн-систему «Rocket.do».

Иностранный гражданин, входивший в группу, искал людей, готовых за вознаграждение до 200 долларов открыть свои банковские счета для обналичивания и перевода средств. Найденных «дропперов» он привозил в Казахстан, оформлял им ИИН в ЦОНе, затем в банках открывал счета. Так он получил доступ к счетам 15 иностранных граждан, к которым добавил и свой собственный.

Всего через 16 счетов прошло более 110 млн тг, которые игроки переводили для участия в незаконных азартных играх.

Один из подозреваемых арестован, трое находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело уже передано в суд. Другие детали следствие не раскрывает в интересах расследования.

Фото из открытых источников