Ущерб на сумму более миллиарда тенге нанес организатор финпирамиды

Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено департаментом Агентство РК по финансовому мониторингу по Мангистауской области.

В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.

«В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше млрд тенге», - сообщает пресс-служба АФМ РК.

Уголовное дело направлено в суд. 

Фото из открытых источников