Осуждены организаторы еще одной финпирамиды

Досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финпирамиды World Business Consulting окончено АФМ в Актюбинской области, сообщает пресс-служба госоргана.

Установлено, что подозреваемые осуществляли незаконную деятельность на территории Актобе, где проводили презентации, позиционируя себя как международная инвестиционная компания, официально зарегистрированная на территории Республики Казахстан.

«На презентациях они рассказывали гражданам о денежных инвестициях, получении выгодных кредитов, покупок квартир по всему миру и приобретении новых автомобилей. Тем самым путем обмана убеждали граждан вложить денежные средства с обещанием получения ежемесячных дивидендов. Общий ущерб от незаконных действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге», - сообщается в релизе АФМ.

Приговором суда двое граждан признаны виновными и осуждены к пяти годам лишения свободы условно.

Ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.

«С начала года АФМ завершено расследование 62 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами, организаторы которых нанесли ущерб на сумму почти 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 13 млрд тенге. Всего с начала текущего года состоялось 35 приговоров в отношении 53-х лиц за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид. Осуждённые лишены свободы на срок от 2 до 9 лет», - сообщили в АФМ.

На блокировку направлено более 10,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Кроме того, заблокировано почти 300 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram. Таким образом, предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше двух млн граждан – потенциальных вкладчиков. 

«Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. АФМ запущен телеграм-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте агентства», - заключили в АФМ. 

Фото из открытых источников