Компании и инновации

Организаторы финпирамиды в ЗКО получили более 63 млн тенге

02.11.2021 13:31

3313

Более 400 человек стали жертвами финансовых пирамид «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое будущее» в Западно-Казахстанской области, передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу агентства по финансовому мониторингу.

Две жительницы Уральска организовали финансовые пирамиды, в которые привлекали средства граждан. Женщины создали чат в мессенджере WhatsApp и предлагали вкладывать деньги, обещая вознаграждение, превышающее 100% от вложенных средств, в течение семи дней. Деньги принимались и наличными, и переводами на банковскую карту.

Следствие установило, что прибыль одним вкладчикам выдавалась за счет поступления взносов других вкладчиков. Организаторы не осуществляли предпринимательскую деятельность.

Всего в финансовые пирамиды «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое будущее» были привлечены средства 435 вкладчиков на общую сумму свыше 63 млн тенге.

Обе женщины, организовавшие финпирамиды, приговорены к пяти годам лишения свободы.

В агентстве напомнили, что финансовая пирамида – это мошеннический проект, в который активно заманивают вкладчиков. Есть три основных признака финпирамид, на которые стоит обратить внимание.

«Во-первых, даже самые богатые люди не могут преумножить свое состояние на 100 и более процентов за короткое время. Миллионеры хранят деньги банке. Максимальная ставка по депозитам в банках Казахстана составляет 11% в год. В то время как организаторы финансовых пирамид обещают высокую прибыль за короткий промежуток времени», – подчеркнули специалисты.

Во-вторых, все вклады, внесенные в банки, защищены государством. АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» защищает депозиты граждан и гарантирует их сохранность. При этом за возврат вкладов в финансовые пирамиды и получение обещанной прибыли никто не несет ответственности.

В-третьих, организаторы финпирамид используют различные инструменты морально-психологического давления. Это и навязчивая реклама, многочисленные рассылки в мессенджерах и другие манипуляции в виде «помощи» и «советов».