Глава государства изменил полномочия АРРФР, АЗРК и АФМ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки, усиливающие регулирование в области предотвращения легализации преступных доходов и финансирования террористической деятельности, а также финансирования распространения оружия массового уничтожения, пишет LS.

Согласно внесенным изменениям, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка получило полномочия по контролю за соблюдением требований в сфере ПОД/ФТ и финансирования распространения оружия массового уничтожения со стороны финорганизаций, экспортно-кредитного агентства, филиалов иностранных банков и страховых компаний, а также национального оператора почты.

АЗРК уполномочена контролировать соблюдение мер ПОД/ФТ биржами, брокерами и клиринговыми учреждениями, утверждая правила внутреннего контроля указанных участников рынка.

Кроме того, новое положение усиливает роль Агентства финансового мониторинга, которое сможет передавать в компетентные структуры сведения о третьих сторонах, участвующих в сомнительных операциях, устанавливать критерии оценки риска клиентов и управлять персональными кабинетами участников системы финмониторинга. Дополнительной функцией ведомства становится противодействие теневой экономике.

 Фото с сайта freepik.com