В РК ужесточат контроль за цифровыми активами

Агентство по финмониторингу предлагает проверять цифровые активы на сумму свыше пяти млн тенге, передает LS. Мажилис одобрил в первом чтении законодательные изменения по вопросам противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Поправками впервые устанавливается порог для всех операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает пяти млн тенге, подлежащих финмониторингу.

Кроме того, снижается порог по проверке операций по покупке/продаже в наличной форме культурных ценностей – с 45 млн до одного млн тенге. Данная норма направлена на минимизацию рисков вывоза из страны предметов, имеющих высокую культурную или историческую ценность.

Кроме того, в стране намерены законодательно закрепить понятие «подозрительная деятельность». Она будет определяться периодичностью, размерами и направленностью переводов. Например, если на один и тот же счет каждый день будет переводиться одинаковая сумма. Такие транзакции будут подлежать проверке, а дальнейшую работу по ним будет вести АФМ.

Вместе с тем субъектов финмониторинга обяжут направлять в уполномоченный орган сообщения о подозрительной деятельности.

Также поправками усиливается понятие «безупречная деловая репутация». Теперь кандидаты, у которых есть связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не смогут претендовать на должность руководителя финучреждения.

Фото из открытых источников