В РК раскрыта крупная схема отмывания денег через криптовалюты

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Кызылординской области завершил расследование уголовного дела по факту организации преступного сообщества и легализации доходов, полученных от наркоторговли, с использованием цифровых активов.

В течение года организованная группа, в которую входили профессиональные «отмыватели» денег, проводила крупномасштабные операции по обмену цифровых активов на международной криптобирже Binance. Общий оборот по отслеженным криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге.

Как установило следствие, часть этих средств (603 млн тенге) являлись доходами от реализации наркотиков через ряд Telegram-каналов, среди которых Fresh, Butterfly и SkittyShop. Для обналичивания преступных доходов использовалась сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан.

На легализованные деньги подозреваемые приобрели значительное имущество: жилой дом, квартиру, пять автомобилей премиум-класса, а также построили семейный ресторан. В рамках досудебного расследования на все это имущество наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Двое фигурантов дела в качестве меры пресечения взяты под стражу.

Фото из открытых источников