В РК предлагают перевести риелторов в категорию высокого риска

Риелторов хотят отнести к высокорисковой категории из-за подверженности рынка отмыванию доходов и финансированию терроризма, передает LS. Соответствующие поправки предлагает внести Агентство по финмониторингу совместно с министерством нацэкономики.

«Переход риелторов в высокорисковую категорию обусловлен высокой вероятностью подверженности рынка отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, выявленной по результатам секторальной оценки рисков», – говорится в проекте приказа.

Также к данной категории хотят отнести реализаторов ювелирных изделий. «Их разделение с добытчиками и производителями драгметаллов и камней предлагается в связи с тем, что, согласно секторальной оценке рисков данной сферы, добыча является лицензируемым, а производство – более прозрачным видом деятельности», – уточняется в документе.

Между тем бухгалтеров, юристов, добытчиков и производителей драгметаллов и камней предлагают отнести к средней рисковой категории.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до первого октября текущего года.

Фото из открытых источников