В РК ликвидировали крупную сеть по отмыванию денег через криптовалюты

Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан пресекло деятельность масштабной преступной сети, использовавшей криптовалютный сервис «RAKS exchange» для отмывания доходов от интернет-мошенничества и наркоторговли.

В ходе расследования было установлено, что сервис сотрудничал с 20 крупнейшими маркетплейсами даркнета с общей аудиторией более 5 млн пользователей. Через платформу отмывались средства более 200 наркомагазинов из Казахстана, России, Украины и Молдовы.

Результаты операции:

 

Общий оборот криптообменника превысил 224 миллиона долларов США

 

Проанализировано более 4000 криптовалютных кошельков

 

Заблокировано 67 кошельков сервиса

 

Арестованы активы на сумму 9,7 млн USDT (5,2 млрд тенге)

Деятельность сервиса полностью прекращена: удалены аккаунты в социальных сетях, приостановлена работа клиентской поддержки. На профильных форумах даркнета зафиксированы массовые жалобы наркомагазинов на невыполнение финансовых обязательств.

В настоящее время продолжается работа по идентификации организаторов преступной схемы. Агентство по финансовому мониторингу подчеркивает важность борьбы с отмыванием денег через цифровые активы и принимает системные меры для противодействия таким схемам.

Фото из открытых источников