В Казахстане ликвидировали сеть из 130 незаконных криптообменников

В Казахстане в результате масштабной операции ликвидирована сеть из 130 незаконных криптовалютных обменников, которые использовались преступными группами для отмывания денег, сообщает Zakon.kz. 

По итогам финансовых расследований правоохранительные органы арестовали криптовалютные активы на сумму 16,7 млн USDT (стейблкоин, привязанный к курсу доллара США).

В АФМ подробно описали механизм работы преступной сети. Владельцы интернет-магазинов по продаже наркотиков («наркошопы») и кибермошенники перечисляли незаконные доходы — как в фиатных деньгах, так и в криптовалюте — на счета этих обменников. Далее средства проходили через серию сложных транзакций, чтобы скрыть их первоначальный источник. За услуги по легализации преступники платили вознаграждение.

Для проведения операций активно использовались банковские карты и криптокошельки подставных лиц (дропперов). Таким образом, нелегальные обменники выступали в роли «профессиональных отмывателей», обеспечивая обналичивание и вывод средств за границу.

Рекомендации 

Агентство призвало граждан ответственно подходить к выбору сервисов для обмена цифровых активов и пользоваться исключительно услугами лицензированных провайдеров. Со списком легальных криптобирж можно ознакомиться на сайте Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Казахстанцам напомнили, что участие в незаконных схемах может повлечь за собой уголовную ответственность.

Это уже не первая такая операция в стране. В сентябре 2025 года был выявлен крупный сервис-обменник, который сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet-маркетами с общей аудиторией более 5 млн пользователей.

Фото из открытых источников