В Актобе пресечена деятельность финансовой пирамиды HRT

Департамент Агентства финансового мониторинга (АФМ) по Актюбинской области остановил деятельность крупной финансовой пирамиды Harmony Rider Technology (HRT). Мошенники представлялись американской компанией-производителем электросамокатов, предлагая гражданам «гарантированно высокие доходы», сообщает пресс-служба АФМ.

По данным следствия, организаторы пирамиды привлекали вкладчиков, обещая ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов в зависимости от суммы инвестиций. Дополнительные бонусы начислялись за привлечение новых участников. Фактически компания не занималась производством или продажей электросамокатов — выплаты производились исключительно за счет средств новых вкладчиков.

Всего 115 человек вложили в пирамиду свыше 197 млн тенге. Деньги переводились на криптовалютный кошелек OKX, конвертировались в фиатные средства и выводились на подконтрольные банковские счета. На преступные доходы были куплены 2 квартиры в Актобе и 3 автомобиля, оформленные на родственников подозреваемых.

В настоящее время наложен арест на приобретенное имущество. Досудебное расследование завершено, материалы направлены в суд.

Параллельно проверяются филиалы HRT в 6 регионах Казахстана: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в Астане и Алматы.

Фото из открытых источников