Раскрыта деятельность финпирамиды, маскировавшейся под британский инвестфонд

Комитет по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан сообщает о пресечении деятельности крупной финансовой пирамиды, организаторы которой выдавали себя за британский инвестиционный фонд. Подозреваемым, действовавшим под видом компании Sincere Systems Group LTD (S-Group), предъявлены обвинения в причинении ущерба на сумму свыше 136 млн тенге, сообщает LS.

Компания S-Group, по данным АФМ, позиционировала себя как британский фонд, предлагавший услуги доверительного управления на рынках Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT. Вкладчикам гарантировалась фантастическая доходность – от 15% до 20% ежемесячно. Для видимости деятельности клиентам предоставлялся доступ к персональным кабинетам, где отображался виртуальный рост их депозитов.

Расследование показало, что привлеченные средства не инвестировались, а присваивались организаторами. На деньги вкладчиков были приобретены две квартиры в столице и два автомобиля, которые были оформлены на подставных лиц. По санкции суда на все это имущество наложен арест.

В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде. Сумма доказанного ущерба потерпевшим на текущий момент превышает 136 млн тенге. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото из открытых источников