Названы схемы обмана с криптовалютой

Криптовалюты продолжают привлекать внимание инвесторов, но низкий уровень регулирования этой сферы создает почву для мошенничества. Аферисты используют поддельные сайты, имена знаменитостей и агрессивный маркетинг, чтобы обмануть доверчивых граждан, пишет Fingramota.kz.

Фишинг и фейковые платформы

Мошенники создают копии официальных сайтов криптобирж или рассылают фишинговые письма, чтобы получить доступ к кошелькам пользователей. Например, жительница Акмолинской области перевела 6,5 млн тенге на сомнительную платформу, обещавшую «гарантированный заработок». Через две недели сайт исчез, а деньги вернуть не удалось.

Финансовые пирамиды под видом инвестпроектов

Классические пирамиды перекочевали в криптопространство. Недавно в Актюбинской области пресекли деятельность Harmony Rider Technology — псевдо-компании по производству электросамокатов. Вкладчикам обещали ежедневные выплаты до $690, но вместо этого 115 казахстанцев потеряли 197 млн тенге. Деньги конвертировались в криптовалюту и выводились через кошелек OKX.

Дипфейки и поддельные рекомендации

Аферисты используют deepfake-видео с известными личностями, включая блогеров, министров и топ-менеджеров. Так, мошенники создали фейковый Telegram-канал казахстанского вайнера, предлагая «инвестировать от $100 для получения выигрыша». Несмотря на опровержения, такие схемы продолжают работать.

Как распознать обман

Гарантии прибыли. Криптовалюты — волатильный актив. Любые обещания «стабильного дохода» — красный флаг.

Анонимность команды. Легитимные проекты открыто публикуют информацию о разработчиках.

Отсутствие WhitePaper. Технический документ — основа любого криптопроекта. Если его нет или он написан абстрактно — это мошенничество.

Агрессивная реклама. Навязчивая пропаганда «легких денег» часто скрывает пирамиды.

Давление на инвестора. Призывы «вложиться сейчас, пока не поздно» — классический прием мошенников.

Что делать?

 

Проверяйте лицензии компаний на сайте АРРФР (https://afrf.kz/).

 

Изучайте отзывы на независимых площадках.

 

Не переводите деньги на частные кошельки под предлогом «инвестиций».

 

В случае обмана обращайтесь в правоохранительные органы.

Фото из открытых источников