Нацбанк ужесточает надзор за обменными пунктами

Национальный банк Казахстана внес изменения в Правила применения мер надзорного реагирования к обменным пунктам и инкассаторским компаниям. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале нормативных правовых актов, сообщает Zakon.kz.

Документ, который вводится в действие с 18 апреля 2026 года и распространяется на отношения, возникшие с 19 марта, излагает правила в новой редакции.

Нацбанк будет применять к поднадзорным организациям два типа мер:

 

Рекомендательные меры — оформляются письмом регулятора. В нем содержатся основания для применения меры, уведомление о выявленных нарушениях или рисках, рекомендации по их устранению, а также предупреждение о возможном применении более жестких санкций в случае повторного нарушения.

 

Меры по улучшению финансового состояния или минимизации рисков — оформляются в виде письменного предписания либо письменного соглашения.

Перед применением меры по улучшению финансового состояния Нацбанк обязан направить предварительное решение и уведомление о месте и времени проведения заслушивания — не менее чем за три рабочих дня до принятия окончательного решения.

Компания имеет право предоставить возражение на предварительное решение.

Если мера оформляется в виде письменного соглашения, оно составляется в четырех экземплярах (по два на казахском и русском языках) и направляется в адрес компании. Последняя обязана подписать соглашение и вернуть два экземпляра в Нацбанк в течение пяти рабочих дней после получения.

Поднадзорные организации обязаны уведомлять Нацбанк:

 

- об исполнении мер в сроки, предусмотренные предписанием или соглашением;

 

- об исполнении мероприятий — не позднее пяти рабочих дней после их осуществления.

В случае невозможности исполнить требования в установленный срок по независящим причинам компания может направить ходатайство о продлении срока. Нацбанк рассмотрит его в течение 10 рабочих дней.

Новые правила распространяются на:

 

- юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Нацбанка на обменные операции с наличной иностранной валютой;

 

- юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей.

Информация о примененных мерах по улучшению финансового состояния или минимизации рисков будет публиковаться на официальном сайте Национального банка на казахском и русском языках.

Курс тенге можно посмотреть здесь. 

Фото из открытых источников