Началось следствие в отношении руководителей шести МФО

Руководители сразу шести микрофинансовых организаций (МФО) привлечены к уголовной ответственности. Им вменяется ущерб заемщикам почти в 30 млрд тенге, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).

«Департаментом АФМ по Алматы выявлена противоправная деятельность шести МФО. В отношении руководства «МФО «Creditum», «МФО «Sofi Finance», «МФО «Hava Finance», «МФО «SF Offline», «МФО «POS Credit», «МФО «Салем Кредит» проводится расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности», - говорится в сообщении.

Как отмечается, заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями через платформы KOKE.KZ, TENGO.KZ, HAVA.KZ, при этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика.

«За эту «услугу» взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в три-пять раз больше суммы кредита. К примеру, должник Ш. при наличии займа 120 тыс. тенге оплатил только по гарантии 446 тыс. тенге, без учета основного долга и начисленных процентов. Таким образом, основную часть доходов МФО составляли платежи по фиктивным договорам гарантии. В результате незаконной деятельности указанных МФО причинен ущерб по предварительным данным в размере 30 млрд тенге», - сказано в сообщении.

Следствие продолжается.

«Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм-бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется», - добавили в агентства.

Фото из открытых источников