МВД Казахстана и Украина ликвидировали сеть мошеннических колл-центров

В результате совместной спецоперации Министерства внутренних дел Республики Казахстан и Национальной полиции Украины ликвидирована транснациональная организованная преступная группа, управлявшая сетью мошеннических call-центров на территории Украины. Злоумышленники похищали деньги и криптоактивы граждан Казахстана, Украины и стран Европейского союза.

В городе Днепр правоохранители провели операцию, пресекшую деятельность трех call-центров. Силовики провели обыски по 40 адресам, задержаны 53 гражданина Украины. Восемь фигурантов (организаторы и руководители преступной структуры) водворены в изолятор временного содержания, им предъявлены обвинения. Остальные участники также будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

В ходе обысков изъято:

 

- 100 тысяч долларов США наличными,

 

- 90 единиц компьютерной техники,

 

- 125 смартфонов,

 

- 6 элитных автомобилей,

 

- предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием.

Схемы обмана

Как установило следствие, преступная группа длительное время действовала под видом сотрудников фиктивных инвестиционных компаний. Злоумышленники вводили потерпевших в заблуждение, получали доступ к их конфиденциальным данным, личным кабинетам и банковским счетам, после чего похищали денежные средства и цифровые активы.

Полицейские выявили несколько схем обмана:

 

Псевдоинвестиции в криптовалюту: мошенники убеждали жертв вложить деньги в якобы прибыльные проекты, после чего выводили средства на подконтрольные счета .

 

«Романтические» схемы: злоумышленники знакомились с жертвами на сайтах знакомств и в мессенджерах, постепенно входили в доверие и переводили общение в плоскость инвестирования.

 

Фишинговые ресурсы: для реализации преступных схем использовались интернет-ресурсы, имитировавшие известные инвестиционные платформы и криптобиржи.

Для убедительности аферисты использовали фейковые аккаунты, подмену лица во время видеозвонков и подконтрольные криптокошельки, через которые создавали видимость прибыли. Это побуждало потерпевших вкладывать все большие суммы.

По предварительным данным украинской полиции, через счета злоумышленников прошло более 2 млн долларов. Казахстанская сторона отмечает, что речь идет о сотнях потенциальных жертв, чьи денежные средства и цифровые активы могли быть похищены.

Операция проведена при взаимодействии с Генеральными прокуратурами обеих стран. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают все эпизоды преступной деятельности, выявляют дополнительных соучастников и определяют общий ущерб, причиненный гражданам.

Ранее, в марте 2026 года, украинские правоохранители раскрыли необычную схему – группу осужденных, организовавших мошеннический колл-центр на территории исправительного учреждения. Аферисты представлялись сотрудниками банка и обманывали сограждан, причинив ущерб более чем на 500 тысяч гривен (около 11,3 тысячи долларов).

Фото из открытых источников