Финансовая пирамида «Үміт Самғау»: жертвы, убытки, арест имущества

 Департамент Агентства финансового мониторинга проводит проверку деятельности организации «Үміт Самғау», представлявшейся как благотворительная структура помощи нуждающимся слоям населения.

Проект привлекал казахстанцев граждан возможностью быстрого обогащения, обещая доходы от 300% до 800%. Чем больше вкладывалось денег, тем выше была заявленная потенциальная выгода.

Однако, вопреки утверждениям организаторов, выплаты происходили исключительно за счет привлечения средств новых участников схемы, а не за счет реальных бизнес-проектов.

Организаторы использовали родственников и знакомых, выступая в качестве посредников («дропперы»), чьи банковские счета использовались для приема вкладов.

Всего жертвами мошенничества стали более 400 казахстанцев, общая сумма ущерба составила около 100 млн тенге.

Для предотвращения возможного сокрытия активов судом было принято решение наложить арест на имущество фигурантки дела: ее квартиры и автомобиля.

Расследование продолжается, дополнительные подробности раскрываются лишь в рамках действующего законодательства Республики Казахстан.

Если вы пострадали от действий указанной структуры, обращайтесь по телефону горячей линии: 1458

Фото Максима Золотухина