Анонимные денежные переводы запретили в Казахстане

Документ включает нормы, направленные на совершенствование регулирования деятельности небанковских финансовых организаций для снижения рисков отмывания денег, вывода капитала из страны и противодействия теневой экономике.

Закон закрепляет полномочия Нацбанка в части совершенствования регулирования деятельности платежных организаций, платежных систем и предотвращения использования сервисов небанковских платежных организаций для незаконных операций. В частности:

- вводится запрет на переводы между неидентифицированными пользователями электронных кошельков;
- устанавливаются различные лимиты на операции с электронными деньгами;
- устанавливаются обязанности для операторов платежных систем с целью противодействия незаконным операциям;
- предоставляется возможность индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам использовать электронные кошельки для обслуживания своих платежных операций.

Закон также закрепляет полномочия Национального банка по регулированию предельных размеров снятия наличных денег с банковских счетов субъектами предпринимательства и порядка снятия наличных денег сверх установленных предельных размеров. Эти меры должны помочь сократить размер теневой экономики и повысить прозрачность операций, проводимых субъектами бизнеса.

Фото: из открытых источников