Антифрод-центр предотвратил хищений на 2.7 млрд тенге

За первые полтора года работы Антифрод-центр Национального банка Республики Казахстан, запущенный в июле 2024 года, продемонстрировал значительные результаты. Платформа, объединяющая свыше 250 участников (банки, МФО, правоохранительные органы и сотовых операторов), позволила зарегистрировать более 80 000 инцидентов мошенничества, предотвратив потерю средств на миллиарды тенге, сообщает Fingramota.kz.

По данным центра, наиболее распространены пять видов мошенничества, на которые приходится 81% всех случаев:

ложные звонки (социальная инженерия),

фиктивные онлайн-магазины (часто в Instagram и на маркетплейсах),

Лжеинвестирование,

мошенничество в социальных сетях через взломанные аккаунты,

кредитное мошенничество.

Благодаря оперативному обмену информацией между всеми участниками системы удалось достичь следующих результатов:

 

1,9 млрд тенге сохранены на счетах отправителей, то есть средства были заблокированы еще до перевода мошенникам;

 

461 млн тенге уже возвращены гражданам, которые успели стать жертвами;

 

400 млн тенге заморожены на счетах получателей и ожидают решения о возврате.

Аналитики центра отмечают, что в группе особого риска не только жертвы, но и молодежь 18–24 лет, которую часто вовлекают в схемы в качестве «дропперов» (посредников для обналичивания украденных средств). Для профилактики этой проблемы уже проведено более 100 образовательных мероприятий в учебных заведениях по всей стране.

Фото из открытых источников