АФМ предупреждает о новой схеме мошенничества

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан официально сообщает о участившихся случаях телефонного и онлайн-мошенничества, в которых злоумышленники активно используют имя ведомства для выманивания денег у граждан.

По данным АФМ, преступники рассылают фальшивые письма, где представляются «юристами» или «сотрудниками по проверке» и сообщают о вымышленной «проверке в отношении вашей организации». Для придания легитимности они ложно утверждают, что действуют в сотрудничестве с КНБ.

Как работает схема обмана

 

Мошенники отправляют поддельные письма и параллельно создают в WhatsApp чаты, где используют реальные имена и фотографии руководителей и бухгалтеров организации-жертвы.

 

Поступает звонок от лже-юриста, который под предлогом конфиденциальности запрещает жертве кому-либо рассказывать о разговоре.

 

Создается искусственная ситуация кризиса с помощью множества одновременных звонков и сообщений, чтобы человек не успел опомниться и обратиться за советом.

 

Под давлением жертву заставляют немедленно ехать в банк и перевести все свои сбережения на контролируемые мошенниками счета.

АФМ напоминает, что агентство не направляет подобные письма с запросами о предоставлении характеристик сотрудников, не запрашивает по телефону номера счетов, СМС-коды, пароли или иную конфиденциальную информацию.

Что делать, если вам позвонили:

немедленно прекратите разговор;

не переводите деньги и не сообщайте никакие данные;

свяжитесь с бухгалтерией или руководством вашей организации по официальным каналам, чтобы перепроверить информацию;

сообщите о факте мошенничества в правоохранительные органы.

Фото из открытых источников