В Уральске раскрыта схема незаконной выдачи микрозаймов на 1,5 млрд тенге

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области при координации прокуратуры проводится расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в организации незаконной предпринимательской деятельности.

В течение пяти лет фигуранты дела, используя сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги», без лицензии выдавали микрозаймы жителям города Уральск. Общая сумма займов превысила 1,5 миллиарда тенге.

Чтобы обойти требования законодательства, проценты по займам оформлялись не напрямую, а в виде отдельных договоров об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из подозреваемых. Под видом этих «услуг» заёмщиков фактически обязывали платить 1,5% в день, что в пять раз превышает установленную законом предельную ставку в 0,3%.

По предварительным данным, было выдано свыше 47 тысяч микрозаймов под завышенные проценты. Сумма незаконно полученного дохода составила около 917 миллионов тенге.

В рамках следственных мероприятий наложен арест на имущество подозреваемых, включая коммерческое помещение и квартиру.

Расследование продолжается.

Здесь опубликован реестр МФО, которые работают согласно законодательству РК. 

Фото из открытых источников