В СКО завершено расследование в отношении нелегального кредитора

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Северо-Казахстанской области завершил расследование в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконной микрофинансовой деятельности, мошенничестве и самоуправстве с применением насилия. По версии следствия, на протяжении 12 лет, с 2013 по 2025 год, мужчина выдавал займы населению и бизнесу под высокие проценты, не имея на это лицензии.

Как сообщает Telegram-канал АФМ, подозреваемый маскировал свою деятельность под видом законных сделок. Он выдавал деньги под залог имущества, при этом ежемесячное вознаграждение по займам составляло от 5 до 10% от суммы (или 60–120% годовых). Чтобы скрыть реальные условия, в договорах указывались суммы, значительно превышающие фактические — в них включались заранее начисленные проценты. Кроме того, для обеспечения возврата долгов оформлялись фиктивные договоры купли-продажи недвижимости.

По данным финансовой полиции, преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге.

Однако методы воздействия на должников не ограничивались лишь кабальными условиями договоров. В пресс-релизе отмечается, что подозреваемый систематически применял к заемщикам физическое насилие и оказывал на них психологическое давление, чтобы принудить к передаче денег или имущества.

Кроме того, следствием установлены факты процессуальных махинаций. Злоумышленник инициировал судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 миллионов тенге была взыскана с должника дважды на основании разных документов. При этом суду умышленно не сообщалось о том, что обязательства уже исполнены.

В ходе следствия для обеспечения возможной конфискации наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 1,1 млрд тенге, которое, по версии следствия, было приобретено на преступные доходы. В список арестованных активов вошли:

 

две квартиры;

 

два жилых дома;

 

земельный участок;

 

автомашины «LAND ROVER RANGE ROVER» и «HYUNDAI STARIA».

В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В Агентстве по финансовому мониторингу напоминают, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит. Официальные подробности дела станут известны по итогам судебного процесса.

Фото из открытых источников